典型文献
虚拟货币反洗钱的境外实践及其对中国的启示
文献摘要：
洗钱是一种将非法所得合法化的犯罪行为.相较传统洗钱方式, 虚拟货币洗钱因区块链的交易匿名化(或假名) 而更难治理.近些年中国出现众多利用区块链发行的加密货币, 相应的, 以虚拟货币为手段的诈骗和洗钱犯罪在我国也已有案例.区块链技术的便捷、匿名、去中心特点, 使其迅速获得众多交易者青睐, 被应用于金融、贸易和支付等多领域.但区块链技术应用瑕瑜互见, 特别是在洗钱活动中日益扮演着重要角色.相较于美国、英国等国家反洗钱的成熟经验, 我国虚拟货币监管反洗钱立法与监管实践尚在初级阶段.因此, 如何以国际经验为借鉴, 找寻适合我国的制度与经验选择, 值得监管机构高度重视.
文献关键词：
中图分类号：
作者姓名：
张祎宁;潘杜敏;邓建鹏
作者机构：
首都经济贸易大学国际经济管理学院;浙江六和 (温州) 律师事务所;中央财经大学法学院
文献出处：
引用格式：
[1]张祎宁;潘杜敏;邓建鹏-.虚拟货币反洗钱的境外实践及其对中国的启示)[J].团结,2022(04):57-60
A类：
B类：
反洗钱,境外,对中国的启示,非法所得,合法化,犯罪行为,虚拟货币洗钱,匿名化,假名,难治,多利,加密货币,诈骗,洗钱犯罪,有案,去中心,交易者,区块链技术应用,瑕瑜互见,货币监管,初级阶段,国际经验,找寻,监管机构
AB值：
0.35274
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