典型文献
利用虚拟货币洗钱犯罪的运作模式、侦查难点及对策
文献摘要：
利用虚拟货币的去中心性、匿名性、便捷性和全球性等特点进行洗钱犯罪已成为维护金融安全和社会稳定的突出现实问题.利用虚拟货币洗钱的犯罪运作模式较为复杂,且具有犯罪行为发现困难、犯罪分子身份认定困难、涉案虚拟货币追溯困难等侦查难点.为有效打击犯罪、破解侦查困境,公安机关应当重点从高危地址的预警监测、涉案虚拟货币的溯源追踪、犯罪分子身份识别以及涉案虚拟货币的追赃处置这几个方面开展侦查工作.
文献关键词：
虚拟货币;反洗钱;运作模式;侦查难点;侦查对策
中图分类号：
作者姓名：
陆润洲
作者机构：
中国人民公安大学,北京 100038
文献出处：
引用格式：
[1]陆润洲-.利用虚拟货币洗钱犯罪的运作模式、侦查难点及对策)[J].江西警察学院学报,2022(06):23-28
A类：
B类：
虚拟货币洗钱,洗钱犯罪,运作模式,侦查难点,难点及对策,去中心,中心性,匿名性,便捷性,金融安全,犯罪行为,犯罪分子,身份认定,涉案,打击犯罪,侦查困境,公安机关,地址,预警监测,溯源追踪,身份识别,追赃,侦查工作,反洗钱,侦查对策
AB值：
0.348077
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