典型文献
虚拟货币洗钱犯罪治理难点与打击策略研究
文献摘要：
虚拟货币作为金融领域交易的重要载体,具有去中心化、全球流动性和高匿名性等特征,日益受到犯罪分子青睐.结合司法实践案例发现,虚拟货币洗钱犯罪具有交易风险低、交易市场广泛、交易方式特殊、与多重犯罪相互交织等特点,当前在行业监管、侦查防控、立案审查和挽回损失等方面依然存在诸多问题.为此,需要推动相关立法,强化虚拟货币风险监管;加强技术支撑,建立技术防范机制;完善监管机制,实现全链条防控;强化情报导侦,巩固前沿阵地控制;争取多方协作,不断提升打击效能.
文献关键词：
虚拟货币;洗钱犯罪;反洗钱;打击策略
中图分类号：
作者姓名：
孙梓翔;于彤
作者机构：
上海公安学院,上海 200137
文献出处：
引用格式：
[1]孙梓翔;于彤-.虚拟货币洗钱犯罪治理难点与打击策略研究)[J].江西警察学院学报,2022(03):29-33
A类：
侦查防控
B类：
虚拟货币洗钱,洗钱犯罪,犯罪治理,治理难点,打击策略,金融领域,去中心化,全球流动性,匿名性,犯罪分子,司法实践,实践案例,交易风险,交易市场,交易方式,重犯,相互交织,行业监管,立案,挽回损失,化虚,风险监管,防范机制,监管机制,全链条,情报,报导,前沿阵地,多方协作,反洗钱
AB值：
0.423158
相似文献
机标中图分类号，由域田数据科技根据网络公开资料自动分析生成，仅供学习研究参考。
