典型文献
利用多维主体画像技术防范洗钱风险研究
文献摘要：
近年来随着金融业的迅猛发展,金融产品不断丰富,反洗钱数据呈爆炸性增长,但在海量且孤岛式的数据中准确识别可疑交易线索的难度不断增大.利用大数据技术实现前瞻性的多维主体画像,构建新的技术架构、建立完善的数据体系、研究数据标签和算法进而分析海量的金融监管数据成为解决这一问题的新方案,相关的分析、甄别和预测方法能为反洗钱工作提供全新的支持.
文献关键词：
大数据;多维主体画像;反洗钱;风险防范;客户身份识别;可疑交易
中图分类号：
作者姓名：
严坚等
作者机构：
中国人民银行柳州市中心支行,广西 柳州 545001
文献出处：
引用格式：
[1]严坚等-.利用多维主体画像技术防范洗钱风险研究)[J].区域金融研究,2022(04):57-64
A类：
多维主体画像
B类：
画像技术,洗钱风险,风险研究,金融业,金融产品,不断丰富,反洗钱,爆炸性,孤岛,准确识别,可疑交易,技术架构,建立完善,数据体系,研究数据,数据标签,和算,金融监管数据,新方案,甄别,客户身份识别
AB值：
0.328392
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