典型文献
洗钱罪的司法适用——以杨某洗钱案为切入点
文献摘要：
当前实务中对洗钱罪的认定存在难点,已成为影响我国洗钱罪适用效率的重要原因.其中,针对行为人主观"明知"和客观行为两要件的认定,系洗钱罪适用的争议所在.具体而言,对行为人主观"明知"的证明,可综合全案基本事实采用刑事推定的方式进行间接认定,且应允许行为人提出证据进行反驳和辩解.对行为人客观行为的认定,应重点审查有无通过资金形式的转换或转移,使得赃款表面合法化,即需透过资金往来表象,抓住洗钱行为本质.
文献关键词：
洗钱;明知;刑事推定;客观行为
中图分类号：
作者姓名：
郭丽丽
作者机构：
肥西县人民检察院,安徽 合肥 231200
文献出处：
引用格式：
[1]郭丽丽-.洗钱罪的司法适用——以杨某洗钱案为切入点)[J].法制博览,2022(10):92-94
A类：
B类：
洗钱罪,司法适用,定存,存在难点,行为人,明知,客观行为,要件,全案,基本事实,用刑,刑事推定,行间,应允,许行,反驳,辩解,赃款,合法化,资金往来,表象
AB值：
0.391361
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